PPDFT in različne dejavnosti
Obveznosti na področju PPDFT še zdaleč niso omejene le na finančne institucije, temveč so se z leti precej razširile. Zakon (ZPPDFT-1) tako danes določa širok krog zavezancev, ki so dolžni izvajati ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
- banke, hranilnice, plačilne institucije
- pošta
- borznoposredniške hiše, investicijski in vzajemni skladi, pokojninske družbe
- zavarovalnice
- izdajatelji elektronskega denarja (sem sodi MBILLS)
- menjalnice
- revizijske družbe in samostojni revizorji
- prireditelji in koncesionarji, ki prirejajo igre na srečo
- zastavljalnice
- kreditodajalci in lizingodajalci
- računovodje in davčni svetovalci
- izvajalci prometa plemenitih kovin in dragih kamnov
- trgovci z umetninami
- organizatorji in izvajalci dražb
- nepremičninski posredniki in agencije
- notarji in odvetniki