Poznajte svoje stranke

Poznajte svojo stranko ali angleško Know Your Customer (KYC) je pojem, ki se uporablja za paleto ukrepov namenjenih preverjanju stranke za namene preprečevanja pranja denarja (identiteta, vir premoženja, pravilnost podatkov) ali elektronskih storitev zaupanja (identiteta, pooblastila, pravilnost podatkov).

Vsi ti postopki so obvezni in natančno predpisani z evropskimi in slovenskimi predpisi. Bistveni so namreč za uspešen boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in za odkrivanje sumljivih aktivnosti ter preprečevanje kraje identitet.