Družba je dolžna preveriti in pridobiti podatke fizične osebe, če se sklepa poslovno razmerje ali opravi transakcija, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija s fizično osebo.
Kako preverimo identiteto fizične osebe?
Preverjanje identitete temelji na vpogledu v uradni osebni dokument fizične osebe ob njeni navzočnosti. Preverjanje njene istovetnosti na podlagi verodostojnih, neodvisnih in objektivnih virov kot so osebni dokumenti, je sestavni del pregleda fizične osebe z namenom ugotovitve njene identitete.
V tem primeru je potrebno preveriti naslednje podatke, ki so že vpisani v aplikaciji:
- Osebno ime (ime in priimek)
- Naslov stalnega in začasnega prebivališča
- Datum in kraj rojstva
- Davčna številka
Dodatno je potrebno vpisati naslednje podatke:
- Naziv izdajatelja
- Številka dokumenta
- Veljavnost dokumenta
V nadaljevanju boste spoznali ključne osebne dokumente, s katerimi je mogoče izvesti identifikacijo fizičnih oseb, ter se naučili prepoznati ponarejene dokumente z upoštevanjem njihovih specifičnih značilnosti.
Osebno identifikacijo je mogoče izvesti samo s spodaj navedenimi tremi SLOVENSKIMI osebnimi dokumenti: osebno izkaznico, potnim listom in vozniškim dovoljenjem.
V primeru, da se želi uporabnik identificirati z drugim dokumentom, se mora oglasiti osebno na MBILLS na naslovu Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana.