V sodelovanju z družbo MBILLS, ki izdaja elektronski denar in izvaja plačilne storitve in je zato je po zakonu dolžna izvajati osebne preglede strank, morajo biti tudi uslužbenci Petrola še posebej pozorni na nevarnosti in možna tveganja ter upoštevati priporočila in zahteve na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. To je pomembno predvsem z vidika, da se lahko napačno ravnanje v tovrstnih situacijah prepreči. Predvsem tisti zaposleni, ki delajo na bencinskih servisih in se na teh izjemno tranzitnih lokacijah na vsakodnevni ravni srečujejo z velikim številom ljudi, so močno izpostavljeni tveganjem neposrednega srečevanja z strankami, ki bi lahko imele sumljive namene, zato morajo biti ustrezno strokovno usposobljeni na področju korektnega pregleda in identifikacije oseb.
Petrol je zavezanec kot izdajatelj potrošniških kreditov in kot najemodajalec lastnih poslovnih prostorov, dodatno pa izpostavljen tveganjem pri izvajanju storitev za pošto in MBILLS.
Ne pozabite: ko izvajate osebno identifikacijo, ste prva in najpomembnejša obrambna črta proti kriminalu in terorizmu. Zato izvajajte te naloge skrbno in odločno.
