Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma – tipologija

Pranje denarja pri pretiranem zaračunavanju izvoženega blaga

Mreža podjetij izvaža opremo v tujino, pri čemer eno od teh podjetij izdaja bistveno višje račune od dejanske vrednosti izvoženega blaga.

Oseba ogoljufa bitcoin borzo, združi bitcoin sredstva zakonitega in nezakonitega izvora ter jih skupno vnovči na račun tretje osebe.

Dve fizični osebi zbirata sredstva za financiranje terorističnih borcev v Siriji.

Bivši športnik poizkusi prek zunanje meje EU prenesti večji in neprijavljen znesek gotovine.

Z začetno prodajo nepremičnine pod ceno in zatem nadaljnjo prodajo po tržni ceni je nastala razlika, ki predstavlja nezakonit vir sredstev.

Nakazila na podlagi fiktivnih računov, gotovinski dvigi nakazanega in pologi nazaj v izvorno družbo (namen naj bi bil “dokapitalizacija”).

Oseba izvrši več dvigov gotovine z računa poslovnega subjekta (lažni nameni dvigov) in zatem pologe na zasebne račune ter vezavo depozitov.