Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma
| Država | EU (del. uredba) | FATF | OECD | EU TAX | UNODC | FURS | Omejitve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | X | X | X | ||||
| DLR Koreja | X | X | X | ||||
| Afganistan | X | X | X | ||||
| Pakistan | X | X | X | ||||
| Sirija | X | X | X | ||||
| Tunizija | X | X | X | ||||
| Trinidad in Tobago | X | X | X | X | |||
| Etiopija | X | X | |||||
| Jemen | X | X | X | ||||
| Šrilanka | X | X | |||||
| Vanuatu | X | X | X | ||||
| Bosna in Hercegovina | X | ||||||
| Laos | X | X | |||||
| Gvajana | X | ||||||
| Uganda | X | ||||||
| Irak | X | X | |||||
| Bahami | X | X | |||||
| Bocvana | X | ||||||
| Gana | X | ||||||
| Kambodža | X | ||||||
| Srbija | X | ||||||
| Belize | X | X | |||||
| Samoa | X | X | |||||
| Barbados | X | X | |||||
| Marshallovi otoki | X | X | |||||
| Oman | X | X | |||||
| Ameriški deviški otoki | X | ||||||
| Aruba | X | ||||||
| Ameriška Samoa | X | ||||||
| Bermudi | X | ||||||
| Dominika | X | ||||||
| Fidži | X | ||||||
| Guam | X | ||||||
| Združeni arabski emirati | X | ||||||
| Mehika | X | ||||||
| Bolivija | X | ||||||
| Kolumbija | X | ||||||
| Mjanmar | X | ||||||
| Peru | X | ||||||
| Liberija | X | X | |||||
| Brunej | X | ||||||
| Dominikanska republika | X | ||||||
| Kostarika | X | ||||||
| Lichtenstein | X | ||||||
| Maldivi | X | ||||||
| Mavricij | X | ||||||
| Saint Kitts in Nevis | X | ||||||
| Panama | X | ||||||
| Saint Vincent in Grenadines | X | ||||||
| Sejšeli | X | ||||||
| Urugvaj | X | ||||||
| Alžirija | X | ||||||
| Egipt | X | ||||||
| Filipini | X | ||||||
| Indonezija | X | ||||||
| Jordanija | X | ||||||
| Katar | X | ||||||
| Kenija | X | ||||||
| Kuvajt | X | ||||||
| Libanon | X | ||||||
| Libija | X | ||||||
| Malezija | X | ||||||
| Mali | X | ||||||
| Mavretanija | X | ||||||
| Maroko | X | ||||||
| Nigerija | X | ||||||
| Palestina | X | ||||||
| Saudova Arabija | X | ||||||
| Senegal | X | ||||||
| Somalija | X | ||||||
| Tanzanija | X | ||||||
| Ukrajina | X |